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感谢贵公司在网上更新客户资料。为纪录保存理由及可能会在将来有其他用途,请列印此网上更新客户资料表格。
感谢贵公司在网上更新客户资料。

为认证你们在网上更新客户资料表格提交的资料:

1.如贵公司为恒生银行商业e-Banking客户,所需文件之认证副本原件(如适用)均需要到恒生银行任何分行提交或邮寄至:香港邮政总局邮箱9752号。

2.如贵公司并非恒生银行商业e-Banking客户,请列印此网上更新客户资料表格丶签署并连同所需文件之认证副本到恒生银行任何分行提交或邮寄至:香港邮政总局邮箱9752号。

如就上述事宜有任何查询或需要协助,请於办公时间内致电(852) 2718 2333与我们联络并进行预约。贵公司亦可以为纪录保存及可能会在将来有其他用途之理由,列印此网上更新客户资料表格。

阁下的参考编码为:

下一步

我们会审阅贵公司所提供的资料,若我们需要其他资料或文件,我们会与你们联络。为纪录保存理由及可能会在将来有其他用途,请列印此网上更新客户资料表格。如有任何查询或需要协助,请于办公时间内致电(852) 2718 2333与我们联络并进行预约。
再发送电邮
如贵公司希望我们连同你们的个人参考编码再发送电邮,请在下方输入电邮地址。
输入一个有效的电邮地址 例如:name@example.com
检查你们的电邮
我们已连同你们的个人参考编码发送电邮至你们提供之电邮地址。如你们还未收到电邮或希望电邮能送到另一个电邮地址,请点击以下连结。

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你们的网上更新客户资料表格已经储存并可再次开启。

恢复你们的网上更新客户资料表格

请输入你们的电邮地址,我们稍后会发送如何回到你们的网上更新客户资料表格的指引。
输入一个有效的电邮地址 例如:name@example.com
请注意你们的网上更新客户资料表格将会在后逾期。
我们已储存你们的网上更新客户资料表格让你们准备好後再继续。

你们的个人参考编码是:

检查你们的电邮

我们已就网上更新客户资料发送了相关指引至贵公司的电邮地址------------。请检查你们有否收到这些指引。如你们还未收到电邮或希望电邮能送到另一个电邮地址,请点击以下连结。
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客户资料

公司是企业法人还是合伙人经营商号?企业法人 - 符合相关法律规定,可被视作与拥有人分开的独立法人团体。<br/>合伙人经营商号 - 由两个或以上的个人组成,根据合伙协议共享资源及损益的商业机构
请列出所有与公司相关的英文营业/商业名称。
公司名称过去五年是否曾有变动?
成立日期 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
公司为营运公司还是控股公司?请指出公司为真实营运企业还是为拥有其他公司或资产的控股公司?
Is the customer an acceptably publicly listed entity?
Is the customer an equivalently regulated financial institution?
Is the customer or mastergroup classified as wholesale?
客人在本地区成为恒生客户的日期? 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年

补充

商业资料

如公司过去五年的主要业务行业与上述所选的不同,请提供这些资料。
贵公司是否有超过20%收入来自一个国家请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

收入(收益活动)的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值
贵公司是否在任何一个国家有多于总采购20%的支出?请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

采购(开支活动)的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值
贵公司是否在任何一个国家持有多于总资产20%的财产例子: 如属控股公司,其子公司来自中国的收入超过总收入20%, 应选择"是"<br/><br/>请注意在表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

所持资产的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值

Country

是否有管理第三者资金?第三者资金管理包括保存客户资金,管理客户资金或代表客户付款
独资经营者之结构属简单还是复杂?
在日常运作中,贵公司现时有否打算代表客户付款?这包括贵公司作为中间人代表潜在客户。<br/>例如﹕使用网上付款平台为客户付款。
贵公司的金融服务业务之收入或预计收入是否超过总收入的10%?金融服务商一般服务包括汇款、货币找换、兑现支票或其他与货币有关的工具。
贵公司有没有经恒生银行的账户或系统使用或将会使用上述的服务?例如透过任何恒生银行网上服务或恒生银行账户。
贵公司有没有任何非银行的金融活动?非银行金融活动包括货币及金融服务,如基金管理、金融咨询、保险公司和货币找换等。参与上述活动之机构如并未持有其所在地区监管机构发出之银行执照,即属非银行金融机构,包括保险公司、风险资本家、货币找换。
贵公司是否有超过总收入的20%来自任何非银行的金融活动?例如汽车经销商中接受车輀融资的佣金超过20%的收入。
贵公司是否有超过20%收入来自一个国家请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
贵公司是否在任何一个国家有多于总采购20%的支出?请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。

国家

Does the Customer's Articles of Association (or equivalent) explicitly state either:
- all shares are to be registered; or
- bearer shares are prohibited
公司有否发行不记名股票?不记名股票是指股票票面或股东名册上不记载股东姓名的股票。<br/>贵公司的章程细则,公司章程或其他注册文件会指出贵公司是否已发行或有能力发行不记名股票。<br/>请注意,,集团内任何公司包括中介控股公司。中介控股公司是指公司股权架构中处于公司和最终实益拥有人之间的法人或法律协议 (例如:信托或基金会等架构)。
公司有否将已发行之不记名股票取消然後以记名方式重新发行,并收录在由公司保存的股东名册内?
东主是否曾经或正在出任/涉及政治、外交或政府的职位?<p>职位包括:</p><ul><li>国家元首或政府首长</li><li>国家政府高级公务员</li><li>地区政府首长</li><li>资深/知名政治人物</li><li>任何国企高层行政人员</li><li>国家机构官员</li><li>大型城市市长</li><li>国家警务/执法高层人员</li><li>执法或情报机关</li><li>大使</li><li>任何全国性非政府组织的高层行政人员</li><li>政治压力团体/劳工团体高层人员</li><li>政治压力团体领袖或高层人员</li><li>司法部门高层人员</li><li>跨国组织的首脑(联合国、国际货币基金会、世界银行)</li><li>外交机构高层人员(例如: 大使)</li><li>仍然在位的皇室家庭成员</li><li>国家政府部长</li><li>国家立法机关成员</li><li>国家政府副部长</li><li>国营公司行政人员</li><li>地区政府行政人员</li><li>政党官员</li><li>军方高级官员/人员</li></ul>
东主的直系亲属/紧密联系人是否曾经或正在出任外交或政府(包括本地政府)的职位?
关于详细职位资料请见上一条问题的辅助文字
("东主是否曾经或正在出任/涉及政治、外交或政府(包括本地政府)的职位?")
如关于亲属定义请见这条问题的辅助文字。<p>亲属包括:</p><ul><li>丈夫;</li><li>妻子;</li><li>伴侣-注:与配偶关系具有同等意思;</li><li>母亲;</li><li>父亲;</li><li>兄弟;</li><li>姊妹;</li><li>儿子及其伴侣,包括女婿;</li><li>女儿及其伴侣,包括媳妇;</li></ul><br/><p>紧密联系人包括:</p><ul><li>直系亲属</li><li>助手及其他关系密切的顾问</li><li>业务伙伴</li><li>与业务/公司利益相关或对业务/公司有影响的人</li><li>客户</li><li>业务合作伙伴</li><li>公司联席董事会成员</li><li>有共同实益拥有权或法律安排的人</li><li>公司集团成员</li><li>母公司</li></ul>
有关人士

有关人士

请使用添加按钮添加政治公众身份的紧密联系人
该政治公众人物或政治公众人物的紧密联系人/直系亲属是否有注资于东主的户口?
个人

个人

补充

公司资料

是否曾经拥有其他前名或名称?

请提供英文前名

出生日期 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
请输入你的地址
入住现时住址年期(日/月/年) 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
前住宅地址

前住宅地址

请输入你的地址
您何时入住此地址? 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
营业地址是否与注册地址相同?总部或主要业务营运地址。
营业地址是否与东主之现时住址相同?
请输入你的地址
通讯地址是否与注册地址相同?接收通讯邮件的地址。
通讯地址是否与东主之现时住址相同?接收通讯邮件的地址。
请输入你的地址
国家

请提供关于这个国家的资料
Do you have a Tax Identify
Does the business have a tax identification number (TIN)? Click here for additional information

国家

补充

财务资料

请提供过去12个月内之营业额及收入如为新成立公司及营运少于12个月,请根据业务计划填写
请提供公司初始成立/注册时所注入的所有主要资金来源。
初始投资金额

请输入初创资金的金额
请输入 0 - 100之间的数值
持续的资金流

请输入 0 - 100之间的数值
请选择所有适用的选项。
公司有否预期未来一年会有20%增长/减少或下列的改变:
1) 年度往来公司户口的现金交易金额例子: 现在公司的大部份交易都利用网上或终端机平台,所以现金交易量下跌了超过20%。 (如此情况,应选择”是”)
年度预期总交易金额 (包括预计增长或减少)举例来说,每一年的现金交易总额下跌了20万美金,在国际缴付额上升了10万美金。
请输入 0 - 100之间的数值
2) 年度往来公司户口的国际缴款/跨境交易金额例子: 现在公司的外国客户/供货商增加,所以国际缴款或跨境交易量上升了超过20%。(如此情况,应选择”是”)
年度预期总交易金额 (包括预计增长或减少)举例来说,每一年的现金交易总额下跌了20万美金,在国际缴付额上升了10万美金。
请输入 0 - 100之间的数值
公司会否预料将与现时没有交易之国家进行国际滙款?请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。

补充

被制裁国家的业务覆盖

在制裁国家之业务覆盖资料
恒生银行致力打击金融犯罪并尽职保护其完整国际金融体系。如阁下现有,或有准备与可能被经济制裁或其目标之国家丶领土丶政府丶人物丶或实体经营业务,请通知本行。
详情请浏览本行的制裁政策。
请注意在被制裁国家的业务覆盖部份中,「您」是指贵公司,贵公司之有关人士或贵公司之任何客户群组
您是否有任何经由汇丰或其他金融机构进行的商业活动而牵涉︰
• 古巴/伊朗/北韩/叙利亚/克里米亚 及/或 有地址在以上提及的地区?
• 被制裁的个人、公司、政府或组织?
个别产业制裁识别目标(SSI)?
• 委内瑞拉政府?
• 由苏丹政府向美国人的捐款?
• 由白俄罗斯或津巴布韦政府直接投入的资金
• 俄罗斯之能源/ 军事/防备行业?
您是否被以下所拥有/控制,或代表/代理:
•被制裁的个人、公司、政府或组织?
•个别产业制裁识别目标(SSI)?
•委内瑞拉政府?
•在古巴/伊朗/北韩/叙利亚/克里米亚的个人、公司、政府或组织?
请参考以下注解:
有关人士 -包括公司拥有人、主要管理人、董事、担保人、信托人、财产授予人、授予人、创始人、保护人、受益人。
客户群组 - 包括子公司、分行、合资公司、控股公司、附属公司。
商业活动 - 包括营运、供应商、客户、代理人、法律协议、商业协议、合约、货物的来源/航运及跟国家拥有或控制的公司有交流/业务覆盖、投资或买卖债券/证券。
地址 - 包括现时住宅地址、注册地址、营业地址、通讯地址。
个别产业制裁识别目标(SSI) -包括被美国/欧盟个别产业制裁之公司及其子公司。了解更多个别产业制裁识别目标资料,请浏览美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)个别产业制裁识别目标 - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx了解更多欧盟对俄罗斯的经济制裁,请浏览欧盟网页。
委内瑞拉政府-包括国家及政府、任何政治分区、代理机构或媒介包括委内瑞拉之中央银行及委内瑞拉石油公司(PdVSA)、任何被以上提及所拥有50%或以上或直接/间接所控制之公司、任何人直接/间接代表或意图代表以上提及包括马杜罗政权成员。
美国人包括 - i)在任何地区居住之美国居民及美国永久居民(包括绿卡持有者); ii)任何在美国法律下成立之企业/公司,包括非美国分行或非美国子公司(因应个别制裁活动而定); iii)非美国注册公司在美国成立之分行; iv)任何在美国的人(无分国籍)。
直接投入之资金 - 包括贷款、债券发行或其他债务/股权融资有关之产品。

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有关人士

公司股权及有关人士资料

有關人士

请为有关人士提供以下详细资料
个人或法人团体(法人团体只适用于组织或公司)
公司拥有人
该名人士直接地或间接地透过其他公司持有本公司 的股权/投票权
财产授予人
财产授予人为信托基金提供财富来源之人士。财产授予人(或委托人/捐赠者/授予者)凭信托契据设立信托。财产授予人通常会为信托基金转让财产;财产可在信托基金成立时或在其有效期间转让。如持有 的股权,财产授予人可成为信托基金之实益拥有人。
受益人
受益人是指任何人从信托基金接受部份财富或收入之人士。通常,信托契据或其他相关文件会记录受益人或某类受益人。如持有 的股权,受益人可成为信托基金之实益拥有人。
Key Controller
该名人士负责公司主要营运,他们会作出主要商业决定并会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。任何人士在银行授权书为唯一获授权签署人士/实体均会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。
获授权签署人士
该名人士可以根据银行签署授权书而代表公司进行签署。任何人士在银行授权书为唯一获授权签署人士/实体均会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。
Direct Appointee
该名人士拥有能力/权限可以为贵公司之银行的产品及服务委任获授权签署人士/实体会被视为公司秘书。
董事/合伙人
该名人士为公司的董事/合伙人。
担保人
该名人士为公司承担债务或於公司的财政表现上对银行之财务责任。