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感谢贵公司在网上更新客户资料。为纪录保存理由及可能会在将来有其他用途,请列印此网上更新客户资料表格。
感谢贵公司在网上更新客户资料。

为认证你们在网上更新客户资料表格提交的资料:

1.如贵公司为恒生银行商业e-Banking客户,所需文件之认证副本原件(如适用)均需要到恒生银行任何分行提交或邮寄至:香港邮政总局邮箱9752号。

2.如贵公司并非恒生银行商业e-Banking客户,请列印此网上更新客户资料表格丶签署并连同所需文件之认证副本到恒生银行任何分行提交或邮寄至:香港邮政总局邮箱9752号。

如就上述事宜有任何查询或需要协助,请於办公时间内致电(852) 2718 2333与我们联络并进行预约。贵公司亦可以为纪录保存及可能会在将来有其他用途之理由,列印此网上更新客户资料表格。

阁下的参考编码为:

下一步

我们会审阅贵公司所提供的资料,若我们需要其他资料或文件,我们会与你们联络。为纪录保存理由及可能会在将来有其他用途,请列印此网上更新客户资料表格。如有任何查询或需要协助,请于办公时间内致电(852) 2718 2333与我们联络并进行预约。
再发送电邮
如贵公司希望我们连同你们的个人参考编码再发送电邮,请在下方输入电邮地址。
输入一个有效的电邮地址 例如:name@example.com
检查你们的电邮
我们已连同你们的个人参考编码发送电邮至你们提供之电邮地址。如你们还未收到电邮或希望电邮能送到另一个电邮地址,请点击以下连结。

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你们的网上更新客户资料表格已经储存并可再次开启。

恢复你们的网上更新客户资料表格

请输入你们的电邮地址,我们稍后会发送如何回到你们的网上更新客户资料表格的指引。
输入一个有效的电邮地址 例如:name@example.com
请注意你们的网上更新客户资料表格将会在后逾期。
我们已储存你们的网上更新客户资料表格让你们准备好後再继续。

你们的个人参考编码是:

检查你们的电邮

我们已就网上更新客户资料发送了相关指引至贵公司的电邮地址------------。请检查你们有否收到这些指引。如你们还未收到电邮或希望电邮能送到另一个电邮地址,请点击以下连结。
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客户资料

公司是企业法人还是合伙人经营商号?企业法人 - 符合相关法律规定,可被视作与拥有人分开的独立法人团体。<br/>合伙人经营商号 - 由两个或以上的个人组成,根据合伙协议共享资源及损益的商业机构
请列出所有与公司相关的英文营业/商业名称。
公司名称过去五年是否曾有变动?
成立日期 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
公司为营运公司还是控股公司?请指出公司为真实营运企业还是为拥有其他公司或资产的控股公司?
Is the customer an acceptably publicly listed entity?
Is the customer an equivalently regulated financial institution?
Is the customer or mastergroup classified as wholesale?
客人在本地区成为恒生客户的日期? 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年

补充

商业资料

如公司过去五年的主要业务行业与上述所选的不同,请提供这些资料。
贵公司是否有超过20%收入来自一个国家请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

收入(收益活动)的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值
贵公司是否在任何一个国家有多于总采购20%的支出?请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

采购(开支活动)的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值
贵公司是否在任何一个国家持有多于总资产20%的财产例子: 如属控股公司,其子公司来自中国的收入超过总收入20%, 应选择"是"<br/><br/>请注意在表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
国家

所持资产的实际比例
请输入 20 - 100之间的数值

Country

是否有管理第三者资金?第三者资金管理包括保存客户资金,管理客户资金或代表客户付款
独资经营者之结构属简单还是复杂?
Does the Customer's Articles of Association (or equivalent) explicitly state either:
- all shares are to be registered; or
- bearer shares are prohibited
公司有否发行不记名股票?不记名股票是指股票票面或股东名册上不记载股东姓名的股票。<br/>贵公司的章程细则,公司章程或其他注册文件会指出贵公司是否已发行或有能力发行不记名股票。<br/>请注意,,集团内任何公司包括中介控股公司。中介控股公司是指公司股权架构中处于公司和最终实益拥有人之间的法人或法律协议 (例如:信托或基金会等架构)。
公司有否将已发行之不记名股票取消然後以记名方式重新发行,并收录在由公司保存的股东名册内?
东主是否曾经或正在出任/涉及政治、外交或政府的职位?<p>职位包括:</p><ul><li>国家元首或政府首长</li><li>国家政府高级公务员</li><li>地区政府首长</li><li>资深/知名政治人物</li><li>任何国企高层行政人员</li><li>国家机构官员</li><li>大型城市市长</li><li>国家警务/执法高层人员</li><li>执法或情报机关</li><li>大使</li><li>任何全国性非政府组织的高层行政人员</li><li>政治压力团体/劳工团体高层人员</li><li>政治压力团体领袖或高层人员</li><li>司法部门高层人员</li><li>跨国组织的首脑(联合国、国际货币基金会、世界银行)</li><li>外交机构高层人员(例如: 大使)</li><li>仍然在位的皇室家庭成员</li><li>国家政府部长</li><li>国家立法机关成员</li><li>国家政府副部长</li><li>国营公司行政人员</li><li>地区政府行政人员</li><li>政党官员</li><li>军方高级官员/人员</li></ul>
东主的直系亲属/紧密联系人是否曾经或正在出任外交或政府(包括本地政府)的职位?
关于详细职位资料请见上一条问题的辅助文字
("东主是否曾经或正在出任/涉及政治、外交或政府(包括本地政府)的职位?")
如关于亲属定义请见这条问题的辅助文字。<p>亲属包括:</p><ul><li>丈夫;</li><li>妻子;</li><li>伴侣-注:与配偶关系具有同等意思;</li><li>母亲;及岳母</li><li>父亲;及岳父</li><li>兄弟;及姐妹夫</li><li>姊妹;及嫂子/弟媳</li><li>儿子及其伴侣,包括女婿;</li><li>女儿及其伴侣,包括媳妇;</li></ul><br/><p>紧密联系人包括:</p><ul><li>助手及其他关系密切的顾问</li><li>业务伙伴</li><li>与业务/公司利益相关或对业务/公司有影响的人</li><li>客户</li><li>业务合作伙伴</li><li>公司联席董事会成员</li><li>有共同实益拥有权或法律安排的人</li><li>公司集团成员</li><li>母公司</li></ul>
有关人士

有关人士

请使用添加按钮添加政治公众身份的紧密联系人
该政治公众人物或政治公众人物的紧密联系人/直系亲属是否有注资于东主的户口?
个人

个人

补充

公司资料

是否曾经拥有其他前名或名称?

请提供英文前名

出生日期 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
请输入你的地址
入住现时住址年期(日/月/年) 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
前住宅地址

前住宅地址

请输入你的地址
您何时入住此地址? 为日期格式并必须早於当天。日期格式为日/月/年
营业地址是否与注册地址相同?总部或主要业务营运地址。
营业地址是否与东主之现时住址相同?
请输入你的地址
通讯地址是否与注册地址相同?接收通讯邮件的地址。
通讯地址是否与东主之现时住址相同?接收通讯邮件的地址。
请输入你的地址
贵公司申报税务的国家
国家

请提供关于这个国家的资料
Do you have a Tax Identify
Do you have a tax identification number (TIN)? Click here for additional information

国家

补充

财务资料

过去十二个月的总营业额如为新成立公司及营运少于12个月,请根据业务计划填写
请提供公司初始成立/注册时所注入的所有主要资金来源。
初始投资金额

请输入初创资金的金额
请输入 0 - 100之间的数值
持续的资金流

请输入 0 - 100之间的数值
请选择所有适用的选项。
公司有否预期未来一年会有20%增长/减少或下列的改变:
1) 年度往来公司户口的现金交易金额例子: 现在公司的大部份交易都利用网上或终端机平台,所以现金交易量下跌了超过20%。 (如此情况,应选择”是”)
年度预期总交易金额 (包括预计增长或减少)举例来说,每一年的现金交易总额下跌了20万美金,在国际缴付额上升了10万美金。
请输入 0 - 100之间的数值
2) 年度往来公司户口的国际缴款/跨境交易金额例子: 现在公司的外国客户/供货商增加,所以国际缴款或跨境交易量上升了超过20%。(如此情况,应选择”是”)
年度预期总交易金额 (包括预计增长或减少)举例来说,每一年的现金交易总额下跌了20万美金,在国际缴付额上升了10万美金。
请输入 0 - 100之间的数值
公司会否预料将与现时没有交易之国家进行国际滙款?请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。
请注意在接下来的表格中任何提到「国家」之处均包括国家及领土。

补充

被制裁国家的业务覆盖

在制裁国家之业务覆盖资料
恒生银行致力打击金融犯罪并尽职保护其完整国际金融体系。如阁下现有,或有准备与可能被经济制裁或其目标之国家丶领土丶政府丶人物丶或实体经营业务,请通知本行。
详情请浏览本行的制裁政策。
公司或公司的有关人士是否现有在伊朗丶苏丹丶北韩丶叙利亚丶古巴丶白俄罗斯或津巴布韦丶克里米亚/塞瓦斯托波尔经营业务?
及/或
公司或公司的有关人士/其他相关方是否现有或有计划在俄罗斯参与能源/石油及气体行业丶军事或军事防备?
包括直接/间接在上述在国家或司法管辖地进行的业务。

间接经营业务的定义请见辅助文字。<p>经营业务包括营运丶供应商丶客户丶代理人丶货物的来源/航运及跟这些国家拥有或控制的公司有交流/业务覆盖。</p><p>间接业务代表由第三者(例如:伙伴或子公司,而不是公司成员)所销售或采购的商品或服务。间接业务通常在经销商营运,例如专卖店及零售商。</p><p>有关人士解释请参考有关人士部分。</p>
据您所知,公司或公司的有关人士/其他相关方是否已经在伊朗丶北韩丶叙利亚丶古巴丶克里米亚/塞瓦斯托波尔营运?

「已经营运」的定义请见辅助文字。「已经营运」: 实体的注册公司地址丶营业地址丶通讯地址或主要业务营运为这些国家的地方。
据您所知,公司或公司的有关人士/其他相关方是否现时被以下机构制裁:联合国安全理事会(UN)丶欧洲联盟(EU)丶英国财政部(UKHMT)丶香港金融管理局(HKMA)丶美国财政部海外资产控制办公室(OFAC),或作为当地制裁法律的一部分?
及/或
据您所知,公司现时是否有从事被以下机构所实施制裁的个人,公司或组织的相关业务:联合国安全理事会(UN)丶欧洲联盟(EU)丶英国财政部(UKHMT)丶香港金融管理局(HKMA)丶美国财政部海外资产控制办公室(OFAC),或作为当地制裁法律一部分?

其他相关方的定义请见辅助文字。其他相关方是指可向客户提供支持或建议,但不属于管理层或所有权架构的人士。其他相关方可包括银团贷款交易,特殊目的公司中的安排人,自保险中的保险经理及经销商。
据您所知,公司是否有参与任何项目或业务之股权或投票权为个别产业制裁识别目标的拥有,并涉及与深水丶北极离岸或页岩油计划相关且在任何地点有产油可能性?
个别产业制裁识别详情深水定义为五百英尺或以上之水深
据您所知,公司是否有50%或以上的股权是委内瑞拉政府拥有或操控?
据您所知,公司或公司的有关人士/其他相关方是否将会或现正在委内瑞拉进行商业活动或是否被委内瑞拉政府持有50%或以上的股权?

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有关人士

公司股权及有关人士资料

有關人士

请为有关人士提供以下详细资料
个人或法人团体(法人团体只适用于组织或公司)
公司拥有人
该名人士直接地或间接地透过其他公司持有本公司 的股权/投票权
财产授予人
财产授予人为信托基金提供财富来源之人士。财产授予人(或委托人/捐赠者/授予者)凭信托契据设立信托。财产授予人通常会为信托基金转让财产;财产可在信托基金成立时或在其有效期间转让。如持有 的股权,财产授予人可成为信托基金之实益拥有人。
受益人
受益人是指任何人从信托基金接受部份财富或收入之人士。通常,信托契据或其他相关文件会记录受益人或某类受益人。如持有 的股权,受益人可成为信托基金之实益拥有人。
Key Controller
该名人士负责公司主要营运,他们会作出主要商业决定并会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。任何人士在银行授权书为唯一获授权签署人士/实体均会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。
获授权签署人士
该名人士可以根据银行签署授权书而代表公司进行签署。任何人士在银行授权书为唯一获授权签署人士/实体均会被视为主要管理人或高级管理层其中一员。
Direct Appointee
该名人士拥有能力/权限可以为贵公司之银行的产品及服务委任获授权签署人士/实体会被视为公司秘书。
董事/合夥人
该名人士为公司的董事/合夥人。
担保人
该名人士为公司承担债务或於公司的财政表现上对银行之财务责任。
中介控股公司
该名实体透过股权架构直接或间接地持有公司 的股权/投票权
中介控股公司 - 信托基金
该信托基金透过股权架构直接或间接地持有公司 的股权/投票权