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感謝貴公司在網上更新客戶資料。為紀錄保存理由及可能會在將來有其他用途,請列印此網上更新客戶資料表格。
感謝貴公司在網上更新客戶資料。

為認證你們在網上更新客戶資料表格提交的資料:

1.如貴公司為恒生銀行商業e-Banking客戶,所需文件之認證副本原件(如適用)均需要到恒生銀行任何分行提交或郵寄至:香港郵政總局郵箱9752號。

2. 如貴公司並非恒生銀行商業e-Banking客戶,請列印此網上更新客戶資料表格、簽署並連同所需文件之認證副本到恒生銀行任何分行提交或郵寄至:香港郵政總局郵箱9752號。

如就上述事宜有任何查詢或需要協助,請於辦公時間內致電(852) 2718 2333與我們聯絡並進行預約。貴公司亦可以為紀錄保存及可能會在將來有其他用途之理由,列印此網上更新客戶資料表格。

閣下的參考編碼為:

下一步

我們會審閱貴公司所提供的資料,若我們需要其他資料或文件,我們會與你們聯絡。為紀錄保存理由及可能會在將來有其他用途,請列印此網上更新客戶資料表格。如有任何查詢或需要協助,請於辦公時間內致電(852) 2718 2333與我們聯絡並進行預約。
再發送電郵
如貴公司希望我們連同你們的個人參考編碼再發送電郵,請在下方輸入電郵地址。
輸入一個有效的電郵地址 例如:name@example.com
檢查你們的電郵
我們已連同你們的個人參考編碼發送電郵至你們提供之電郵地址。如你們還未收到電郵或希望電郵能送到另一個電郵地址,請點擊以下連結。

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你們的網上更新客戶資料表格已經儲存並可再次開啟。

恢復你們的網上更新客戶資料表格

請輸入你們的電郵地址,我們稍後會發送如何回到你們的網上更新客戶資料表格的指引。
輸入一個有效的電郵地址 例如:name@example.com
請注意你們的網上更新客戶資料表格將會在後逾期。
我們已儲存你們的網上更新客戶資料表格讓你們準備好後再繼續。

你們的個人參考編碼是:

檢查你們的電郵

我們已就網上更新客戶資料發送了相關指引至貴公司的電郵地址------------。請檢查你們有否收到這些指引。如你們還未收到電郵或希望電郵能送到另一個電郵地址,請點擊以下連結。
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客戶資料

公司是企業法人還是合夥人經營商號?企業法人 - 符合相關法律規定,可被視作與擁有人分開的獨立法人團體。<br/>合夥人經營商號 - 由兩個或以上的個人組成,根據合夥協議共享資源及損益的商業機構。
請列出所有與公司相關的英文營業/商業名稱。
公司名稱過去五年是否曾有變動?
成立日期 為日期格式並必須早於當天。日期格式為日/月/年
公司為營運公司還是控股公司?請指出公司為真實營運企業還是為擁有其他公司或資產的控股公司?
Is the customer an acceptably publicly listed entity?
Is the customer an equivalently regulated financial institution?
Is the customer or mastergroup classified as wholesale?
客人在本地區成為恒生客戶的日期? 為日期格式並必須早於當天。日期格式為日/月/年

補充

商業資料

如公司過去五年的主要業務行業與上述所選的不同,請提供這些資料。
貴公司是否有超過20%收入來自一個國家請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
國家

收入(收益活動)的實際比例
請輸入 20 - 100之間的數值
貴公司是否在任何一個國家有多於總採購20%的支出?請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
國家

採購(開支活動)的實際比例
請輸入 20 - 100之間的數值
貴公司是否在任何一個國家持有多於總資產20%的財產例子: 如属控股公司,其子公司來自中國的收入超過總收入20%, 應選擇"是"<br/><br/>請注意在表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
國家

所持資產的實際比例
請輸入 20 - 100之間的數值

Country

是否有管理第三者資金?第三者資金管理包括保存客戶資金,管理客戶資金或代表客戶付款。
獨資經營者之結構屬簡單還是複雜?
在日常運作中,貴公司現時有否打算代表客戶付款?這包括貴公司作為中間人代表潛在客戶。<br/>例如﹕使用網上付款平台為客戶付款。
貴公司的金融服務業務之收入或預計收入是否超過總收入的10%?金融服務商一般服務包括匯款、貨幣找換、兌現支票或其他與貨幣有關的工具。
貴公司有沒有經恆生銀行的賬戶或系統使用或將會使用上述的服務?例如透過任何恆生銀行網上服務或恆生銀行賬戶。
貴公司有沒有任何非銀行的金融活動?非銀行金融活動包括貨幣及金融服務,如基金管理、金融諮詢、保險公司和貨幣找換等。參與上述活動之機構如並未持有其所在地區監管機構發出之銀行執照,即屬非銀行金融機構,包括保險公司、風險資本家、貨幣找換。
貴公司是否有超過總收入的20%來自任何非銀行的金融活動?例如汽車經銷商中接受車輀融資的佣金超過20%的收入。
貴公司是否有超過20%收入來自一個國家請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
貴公司是否在任何一個國家有多於總採購20%的支出?請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。

國家

Does the Customer's Articles of Association (or equivalent) explicitly state either:
- all shares are to be registered; or
- bearer shares are prohibited
公司有否發行不記名股票?不記名股票是指股票票面或股東名冊上不記載股東姓名的股票。<br/>貴公司的章程細則,公司章程或其他註冊文件會指出貴公司是否已發行或有能力發行不記名股票。<br/>請注意,,集團內任何公司包括中介控股公司。中介控股公司是指公司股權架構中處於公司和最終實益擁有人之間的法人或法律協議 (例如:信託或基金會等架構)。
公司有否將已發行之不記名股票取消然後以記名方式重新發行,並收錄在由公司保存的股東名冊內?
東主是否曾經或正在出任/涉及政治、外交或政府的職位?<p>職位包括:</p><ul><li>國家元首或政府首長</li><li>國家政府高級公務員</li><li>地區政府首長</li><li>資深/知名政治人物</li><li>任何國企高層行政人員</li><li>國家機構官員</li><li>大型城市市長</li><li>國家警務/執法高層人員</li><li>執法或情報機關</li><li>大使</li><li>任何全國性非政府組織的高層行政人員</li><li>政治壓力團體/勞工團體高層人員</li><li>政治壓力團體領袖或高層人員</li><li>司法部門高層人員</li><li>跨國組織的首腦(聯合國、國際貨幣基金會、世界銀行)</li><li>外交機構高層人員(例如: 大使)</li><li>仍然在位的皇室家庭成員</li><li>國家政府部長</li><li>國家立法機關成員</li><li>國家政府副部長</li><li>國營公司行政人員</li><li>地區政府行政人員</li><li>政黨官員</li><li>軍方高級官員/人員</li></ul>
東主的直系親屬/緊密連絡人是否曾經或正在出任外交或政府(包括本地政府)的職位?
關於詳細職位資料請見上一條問題的輔助文字
("東主是否曾經或正在出任/涉及政治、外交或政府(包括本地政府)的職位?")
如關於親屬定義請見這條問題的輔助文字。<p>親屬包括:</p><ul><li>丈夫;</li><li>妻子;</li><li>伴侶-注:與配偶關係具有同等意思;</li><li>母親;</li><li>父親;</li><li>兄弟;</li><li>姊妹;</li><li>兒子及其伴侶,包括女婿;</li><li>女兒及其伴侶,包括媳婦;</li></ul><br/><p>緊密聯繫人包括:</p><ul><li>直系親屬</li><li>助手及其他關係密切的顧問</li><li>業務夥伴</li><li>與業務/公司利益相關或對業務/公司有影響的人</li><li>客戶</li><li>業務合作夥伴</li><li>公司聯席董事會成員</li><li>有共同實益擁有權或法律安排的人</li><li>公司集團成員</li><li>母公司</li></ul>
有關人士

有關人士

請使用添加按鈕添加有政治公眾身份的緊密聯繫人
該政治公眾人物或政治公眾人物的緊密聯繫人/直系親屬是否有注資於東主的戶口?
個人

個人

補充

公司資料

是否曾經擁有其他前名或名稱?

請提供英文前名。

出生日期 為日期格式並必須早於當天。日期格式為日/月/年
請輸入你的地址
入住現時住址年期(日/月/年) 為日期格式並必須早於當天。日期格式為日/月/年
前住宅地址

前住宅地址

請輸入你的地址
您何時入住此地址? 為日期格式並必須早於當天。日期格式為日/月/年
營業地址是否與註冊地址相同?總部或主要業務營運地址。
營業地址是否與東主之現時住址相同?
請輸入你的地址
通訊地址是否與註冊地址相同?接收通訊郵件的地址。
通訊地址是否與東主之現時住址相同?接收通訊郵件的地址。
請輸入你的地址
國家

請提供關於這個國家的資料
Do you have a Tax Identify
Does the business have a tax identification number (TIN)? Click here for additional information

國家

補充

財務資料

請提供過去12個月內之營業額及收入如為新成立公司及營運少於12個月,請根據業務計劃填寫
請提供公司初始成立/註冊時所注入的所有主要資金來源。
初始投資金額

請輸入初創資金的金額
請輸入 0 - 100之間的數值
持續的資金流

請輸入 0 - 100之間的數值
請選擇所有適用的選項。
公司有否預期未來一年會有20%增長/減少或下列的改變:
1) 年度往來公司戶口的現金交易金額例子: 現在公司的大部份交易都利用網上或終端機平台,所以現金交易量下跌了超過20%。 (如此情況,應選擇”是”)
年度預期總交易金額 (包括預計增長或減少)舉例來說,每一年的現金交易總額下跌了20萬美金,在國際繳付額上升了10萬美金。
請輸入 0 - 100之間的數值
2) 年度往來公司戶口的國際繳款/跨境交易金額例子: 現在公司的外國客戶/供應商增加,所以國際繳款或跨境交易量上升了超過20%。(如此情況,應選擇”是”)
年度預期總交易金額 (包括預計增長或減少)舉例來說,每一年的現金交易總額下跌了20萬美金,在國際繳付額上升了10萬美金。
請輸入 0 - 100之間的數值
公司會否預料將與現時沒有交易之國家進行國際滙款?請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。
請注意在接下來的表格中任何提到「國家」之處均包括國家及領土。

補充

被制裁國家的業務覆蓋

在制裁國家之業務覆蓋資料
恒生銀行致力打擊金融犯罪並盡職保護其完整國際金融體系。如閣下現有,或有準備與可能被經濟制裁或其目標之國家、領土、政府、人物、或實體經營業務,請通知本行。
詳情請瀏覽本行的制裁政策。
請注意在被制裁國家的業務覆蓋部份中,「您」是指貴公司,貴公司之有關人士或貴公司之任何客戶群組
您是否有任何經由匯豐或其他金融機構進行商業活動而牽涉︰
• 古巴/伊朗/北韓/敘利亞/克裡米亞 及/或 有地址在以上提及的地區?
• 被制裁的個人、公司、政府或組織?
個別產業制裁識別目標(SSI)?
• 委內瑞拉政府?
• 由蘇丹政府向美國人的捐款?
• 由白俄羅斯或辛巴威政府直接投入的資金
• 俄羅斯之能源/ 軍事/防備行業?
您是否被以下所擁有/控制,或代表/代理:
•被制裁的個人、公司、政府或組織?
•個別產業制裁識別目標(SSI)?
•委內瑞拉政府?
•在古巴/伊朗/北韓/敘利亞/克裡米亞的個人、公司、政府或組織?
請參考以下註解:
有關人士 -包括公司擁有人、主要管理人、董事、擔保人、信託人、財產授予人、授予人、創始人、保護人、受益人。
客戶群組 - 包括子公司、分行、合資公司、控股公司、附屬公司。
商業活動 - 包括營運、供應商、客戶、代理人、法律協議、商業協議、合約、貨物的來源/航運及跟國家擁有或控制的公司有交流/業務覆蓋、投資或買賣債券/證券。
地址 - 包括現時住宅地址、註冊地址、營業地址、通訊位址。
個別產業制裁識別目標(SSI) -包括被美國/歐盟個別產業制裁之公司及其子公司。瞭解更多個別產業制裁識別目標資料,請瀏覽美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)個別產業制裁識別目標 - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx瞭解更多歐盟對俄羅斯的經濟制裁,請瀏覽歐盟網頁。
委內瑞拉政府-包括國家及政府、任何政治分區、代理機構或媒介包括委內瑞拉之中央銀行及委內瑞拉石油公司(PdVSA)、任何被以上提及所擁有50%或以上或直接/間接所控制之公司、任何人直接/間接代表或意圖代表以上提及包括馬杜羅政權成員。
美國人包括 - i)在任何地區居住之美國居民及美國永久居民(包括綠卡持有者); ii)任何在美國法律下成立之企業/公司,包括非美國分行或非美國子公司(因應個別制裁活動而定); iii)非美國註冊公司在美國成立之分行;iv)任何在美國的人(無分國籍)。
直接投入之資金 - 包括貸款、債券發行或其他債務/股權融資有關之產品。

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有關人士

公司股權及有關人士資料

有關人士

請為有關人士提供以下詳細資料
個人或法人團體(法人團體只適用於組織或公司)
公司擁有人
該名人士直接地或間接地透過其他公司持有本公司 的股權/投票權
財產授予人
財產授予人為信託基金提供財富來源之人士。財產授予人(或委託人/捐贈者/授予者)憑信託契據設立信託。財產授予人通常會為信託基金轉讓財產;財產可在信託基金成立時或在其有效期間轉讓。如持有 的股權,財產授予人可成為信託基金之實益擁有人。
受益人
受益人是指任何人從信託基金接受部份財富或收入之人士。通常,信託契據或其他相關文件會記錄受益人或某類受益人。如持有 的股權,受益人可成為信託基金之實益擁有人。
Key Controller
該名人士負責公司主要營運,他們會作出主要商業決定並會被視為主要管理人或高級管理層其中一員。任何人士在銀行授權書為唯一獲授權簽署人士/實體均會被視為主要管理人或高級管理層其中一員。
獲授權簽署人士
該名人士可以根據銀行簽署授權書而代表公司進行簽署。任何人士在銀行授權書為唯一獲授權簽署人士/實體均會被視為主要管理人或高級管理層其中一員。
Direct Appointee
該名人士擁有能力/權限可以為貴公司之銀行的產品及服務委任獲授權簽署人人士/實體會被視為公司秘書。
董事/合夥人
該名人士為公司的董事/合夥人。
擔保人
該名人士為公司承擔債務或於公司的財政表現上對銀行之財務責任。